I don't have all the information just yet, but it looks like, in addition to the stock scam, he's been laundering money for the mafia, including Don Paolo Brancato, the head of the New York mafia.
Još uvijek nemam sve informacije, ali izgleda da je pored prevare sa akcijama, prao i novac za mafiju, uključujući i Dona Paola Brankata, glavu Njujorške mafije.