راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست گذاری های پولی و بانکی

زمینه و هدف موضوع سیاست گذاری در قبال جرایم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرایم به ویژه بزه پول شویی در ابعاد بین المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه بندی بانک ها و سبک های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می نمایند. ازاین رو, هدف این مقاله تبیین سیاست گذاری های پولی و بانکی و شناسایی راهبردهای ملی ناظر بر جرایم بانکی با تکیه بر اسناد بین المللی است. روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته ها: در میان انواع راهبردهای ناظر بر جرایم بانکی, راهبرد سرکوبگرانه در سیاست گذاری های پولی و بانکی بیش از همه رواج دارد, لیکن مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه های جرایم بانکی سودمند نبوده است. نتیجه گیری: راهبرد سرکوبگرانه با تفوق نظام کیفری و پاسخ گویی دولتی به جرایم بانکی بدون تغییر مدل مرجع, در ایران راهبردی انطباقی بوده که با راهبرد انقطاعی سیاست جنایی فعال اسناد بین المللی دایر بر تغییر و جهش از مدل غالب دولتی به جامعه ی, سنخیتی ندارد.