Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15.huhtikuuta 2011 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 29, Maarianhamina.
6. Toimintavuoden 1.11.2009–31.12.2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.11.2009–31.12.2010 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että osakkeenmaksun täsmäytyspäivä on keskiviikko 20. huhtikuuta 2011 ja että maksupäivä on perjantai 29. huhtikuuta 2011.
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen. Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist.
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund.
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp. Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 27. huhtikuuta 2011 alkaen.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 5. huhtikuuta 2011 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 13. huhtikuuta 2011 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.fi ;
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. huhtikuuta 2011, klo 10.00.
4. Muut ohjeet ja tiedot Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 23. maaliskuuta 2011 yhteensä 10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä.
Maarianhaminassa 23. maaliskuuta 2011