판교와 성남으로 연결되는 노른자 땅인 광주의 도천동 부지에 자금을 댄 최씨와 기획을 한 안씨가 공동 매입을 했다. 그 과정에서 최씨는 실재하지 않는 돈의 증명을 위해 잔고증명서를 위조한 뒤 다른 사람들의 투자를 유도했고, 각각 130억과 90억 정도의 이익을 봤다. 피해를 입은 투자자들은 사문서위조가 맞음에도 바로 고소하지 않고 인정만 했다. 이에 수사 착수 차례가 밀려나 수사가 계속 진척되자 9월에 진정서를 냈다.
배상훈]그렇습니다. 광주에 도천동이라는 데가 있습니다. 거기 상당히 판교, 성남 쪽으로 연결되는 상당히 흔히 말하는 노른자의 땅인데요.
오태훈]경기도 광주.
배상훈]그런데 거기에 이제 일종의 땅 부지가 있는데 그 부지를 안 씨하고 최 씨. 지금 최 씨는 아까 장모라는 분이고요. 그 둘이 그것을 공동으로 매입을 하게 됩니다. 매입을 하게 되는 과정에서 안 씨는 어떤 일종의 기획을 하고 최 씨는 자금을 대는 걸로 일종의 같이 이걸 했나 본데요. 그 자금을 마련하는 과정에서 있지도 않은 돈이 있다고. 그러니까 어떤 특정한 저축은행 같은 데 돈이 있는 것처럼 위조를 한 겁니다. 그 액수가 359억 정도되죠. 300억이 훨씬 넘는 매우 큰 돈입니다. 그거를 되게 어떤 조잡한 형태로 위조를 해서 그거를 가지고 다른 사람한테 일종의 투자를 받아서 그 사람들한테 피해를 입힌 상태인 거죠. 그래서 그 피해자들이 계속 진정을 넣고 이렇게 된 겁니다.
김은배]그 상황을 보게 되면 2013년에 4월경에 위조를 했다고 하는 거는 잔고증명서는 뭐냐 하면 은행에 돈이 있다. 349억이 있다고 만들어놨는데 4장을 만들었다고 그래요. 그러니까 그거를 저희들도 인터넷으로 뗄 수는 있거든요, 잔고증명서를 은행에서. 그런데 그거를 없는 돈인데 있는 것처럼 위조를 한 거죠. 이거는 제가 이제 뭐야. 위조지폐 같은 거 할 때도 보면 잔고증명서 얘들이 가짜로 만들거든요. 만들기 쉬워요. 이거를 보니까 투자자들이 돈 있구나 싶어서 투자를 했는데 사실은 암묵적으로 투자를 했어요. 자기 지분이 있었는데 그 대출받아서 아마 지분을 대다 보니까 대출금이 달리니까 지분을 최모 씨 아들한테 팔았다는 거예요, 지분을. 그래서 결론적으로 이게 130억 정도, 90억 정도 이익을 본 거예요, 이 돈이. 그런데 그 당시에 투자자들은 투자를 할 때 아마 그 잔액증명서, 잔고증명서가 진짜인 줄 알고 투자했기 때문에 이거를 자기들이 속았다고 했지만 실제적으로 이 당시 사문서 위조는 맞지만 이걸로 고소는 안했습니다. 안하고 인정만 한 거예요, 사실 이게. 왜냐하면 고소하게 되면 당장 피의자가 되는데 진정을 했기 때문에 진정하게 되면 사건이 교수님 잘 알지만 제일 먼저 수사하는 게 인지사건. 고소, 고발. 진정사건은 제일 나중에 하거든요. 그렇기 때문에 이게 지금 계속 미뤄왔던 건데 이게 이제 9월에 다시 진정이 들어가니까 의정부시청인가요, 성남시청인가요?