세계적인 대형은행들이 러시아 범죄조직에 계좌를 개설해 주거나 아프가니스탄 탈레반 자금을 세탁하는 데 도움을 준 사실이 버즈피드에 의해 드러났고 파문이 점점 커지고 있다.
"글로벌 대형은행들이 러시아·북한·탈레반 등의 범죄자금 2300조원을 돈세탁했다.
 " 미국 인터넷매체 버즈피드가 지난 20일(현지시간) 1999~2017년까지 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCen)의 의심활동보고서(SARs) 2100여건을 입수해 이같이 폭로하자 파문이 점점 커지고 있다.
   JP모건체이스·도이체방크·HSBC·스탠다드차타드(SC) 등 세계적인 대형은행들이 러시아 범죄조직에 계좌를 개설해주거나 아프가니스탄 탈레반 자금을 세탁하는 데 도움을 준 사실이 드러났기 때문이다.
  2021년 도쿄올림픽 유치 과정에서 세네갈 국제올림픽위원회(IOC) 위원 아들에게 5억 4000만원 상당 금품이 오간 것도 이들 은행의 이상 거래 신고로 드러났다.
  18년간 수상한 거래 금액은 모두 2조 달러(2300조원)를 넘는다.
  거론된 은행들은 직격탄을 맞았다.
  21일 도이체방크의 주가는 장중 8.
 7%, HSBC 6.
 2%, SC 5.
 8%가 각각 폭락했다.
  뉴욕증시에서도 JP모건체이스 4.
 2%, 골드만삭스·시티그룹·뉴욕 멜론은행 3%씩 떨어졌다.
  도이체방크는 유출된 핀센 파일 보고서의 62%, 금액으론 1조3000억 달러의 수상한 거래를 도운 것으로 나타났다.
  버즈피드의 핀센 파일 분석에 따르면 글로벌 은행들은 금융부정 행위로 처벌받거나 거액의 벌금을 낸 뒤에도 검은돈의 유혹에서 벗어나지 못했다.
  의심스러운 자금 흐름은 전 세계에 걸쳐 국제 스포츠계에서 할리우드 연예 산업, 호화 부동산에서 스시 노부 고급 스시 레스토랑 체인으로 이어졌다고 한다.
  단일 건으로는 JP모건체이스가 2014년 8월 스위스 귀금속 거래업체 MKS의 3350억 달러(약 390조원)에 달하는 10여년간 거래내용을신고한 게 최다 액수였다.
  스탠다드차타드는 아프가니스탄 탈레반을 위한 자금 세탁으로 나중에 기소된 두바이 소재 기업인 알 자루니 환전소를 위해 자금을 이동해줬다.
  알 자루니가 SC 고객이던 동안 탈레반 민병대는 시민과 미군을 살해했다.
  HSBC 홍콩지점은 2013~2014년 3개국이 영업을 금지한 'WCM777' 다단계 유사수신업체 자금 1500만 달러의 이체를 허용했다.
  금융당국에 따르면 이 업체의 사기 행각에 주로 라틴계와 아시아 이민자들이 최소한 8000만 달러의 피해를 봤다.
  이 업체 소유주는 투자자들에게 훔친 돈으로 골프장 2개, 650㎡ 넓이의 저택, 39.
 8캐럿 크기의 다이아몬드를 샀다.
 