검찰은 최 회장이 비자금 조성을 위한 자금 유출 혐의에 대해 연일 압수수색하여 수사하고 있다. 
검찰이 최신원 SK네트웍스 회장이 연루된 비자금 조성 의혹과 관련해 연일 압수수색을 진행하며 수사에 속도를 내고 있다.
  현금 뭉칫돈을 해외로 보내거나 해외 지점에 채권과 무담보 대출을 이용해 자금을 유출한 혐의에 대해 수사하고 있다고 한다.
   8일 검찰 등에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(부장 전준철)는 지난 6~7일 이틀 연속 SK네트웍스 본사 등에 대한 압수수색 영장을 집행했다.
  지난 6일 최 회장 자택을 포함해 SK네트웍스 서울 본사와 SKC 서울 본사 및 수원 공장, SK텔레시스와 워커힐 호텔 등 10개 장소에 대한 압수수색에 나섰다.
  이튿날에는 SK네트웍스 서울 본사 등 5~6개 장소에 대해 추가 자료를 확보했다.
    검찰, 이틀 연속 SK네트웍스 본사 등 압수수색 진행   SK네트웍스도 지난 7일 “당사는 관련 기관의 조사에 적극 협조할 예정이며, 향후 진행사항 및 확정 사실 등이 있을 경우 관련 사항을 공시할 예정”이라고 검찰 수사 사실을 공개했다.
  금융정보분석원(FIU)은 SK네트웍스에서 200억원대 수상한 자금흐름을 포착하고 관련 내용을 2018년 검찰에 넘겼다.
  FIU는 최 회장이 해외로 나갈 때마다 거액의 뭉칫돈을 들고 나간 정황을 파악, 이를 검찰에 넘긴 것으로 알려졌다.
  이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부에서 장기간 계좌추적 등 내사를 진행해오다 최근 반부패수사1부로 재배당됐다.
  FIU는 자금세탁과 외화 불법유출을 막기 위해 2001년 11월 금융위원회 산하로 설립된 공공기관이다.
  불법거래로 의심되는 자금 흐름을 압수수색 영장 없이 추적할 수 있다.
  국내에서 현금 1000만원 이상을 은행에서 인출하거나 입금할 때 금융기관은 FIU에게 보고해야 한다.
  해외에서 수상한 현금을 은행에 입‧출금할 때도 각 정부 간 FIU와 정보 교류를 통해 자금 흐름이 추적될 수 있다.
   FIU는 금융회사에서 받은 정보를 분석해 의심스러운 거래 내용을 검찰·경찰·국세청·관세청 등에 제공한다.
  검찰은 자금흐름을 쫓던 중 최 회장의 비자금 조성과 횡령 혐의를 잡고 압수수색 영장을 발부받아 자료 확보에 나섰다고 한다.
  검찰은 최 회장이 계열사들을 동원해 비자금을 형성한 뒤 해외로 재산을 빼돌리지 않았는지 확인하는 것으로 관계자들은 전했다.
  또 무담보로 돈을 빌려준 뒤 이를 돌려받지 못했다며 채권을 손상 처리하는 방법으로 자금을 빼돌린 정황이 있다는 얘기도 나온다.
 