북한 조선무역은행이 평양 본점 및 해외지점 직원과 중국인 직원이 250개 해외 지점과 유령기업 명의로 비밀리 영업을 하며 제재를 회피했다고 미국 워싱턴 DC 연방검찰이 밝혔다.
미국 워싱턴 DC 연방검찰이 28일(현지시간) 북한 조선무역은행이 국제 금융망을 이용해 25억 달러(3조 950억원) 규모의 불법 결제와 돈 세탁을 벌여왔다고 밝혔다.
  미 검찰이 조선무역은행의 해외 비밀계좌에서 찾아내 동결한 자금만 6351만 달러(약 786억원)에 이른다.
  2013년 3월 재무부 해외자산통제국이 북 핵·미사일 개발 자금줄로 제재한 뒤 국제 결제망에서 퇴출한 조선무역은행이 어떻게 거래를 계속할 수 있었는지가 미스터리다.
  미 검찰이 이날 공개한 50페이지 분량 공소장에 따르면 고철만, 김성의 전 조선무역은행 총재와 한웅·리종남 전 부총재를 포함한 평양 본점 및 해외지점 직원 28명과 황하이린 등 중국인 직원 5명은 250개 해외 지점과 유령기업 명의로 비밀리 영업을 하며 제재를 회피했다.
  중국 베이징·선양·단둥·주하이, 러시아 모스크바·블라디보스토크·하바롭스크, 오스트리아·태국·쿠웨이트·리비아 등 10여개 지점이 해외영업을 계속 한 것으로 나타났다.
  조선무역은행은 2014년 8월부터 4차례에 중국 국영 판다 정보통신에 선양 위장회사 수메르 인터내셔널 그룹을 통해 약 61만 5000달러를 송금하기도 했다.
  이때 외환 송금을 의뢰한 중국 은행의 실사에는 합법적인 통신장비 구매라고 허위로 답변했다.
  판다 정보통신은 화웨이와 함께 북한 무선통신망 구축에 참여한 것으로 알려진 업체다.
  또 화웨이와 ZTE로부터 대북 금수품목인 통신·전자장비를 구매한 것으로 드러났다.
  조선무역은행 제재 다음 달인 2013년 4월 20일 공모자인 단둥 게화무역을 통해 ZTE와 연간 계약을 통해 대북 수출통제 품목인 통신장비 두 대를 샀다.
  2015년 4월에도 거래를 반복했다.
  같은 해 11월엔 화웨이로부터 전자장비를 구매하며 최종 행선지를 북한이 아닌 홍콩으로 허위로 바꾼 구매 영수증을 사용하기도 했다.
  미 법무부는 올해 2월 화웨이의 대북 비밀 거래 관련 내부 자료를 추가해 북한·이란 제재 위반을 함께 기소했다.
  ZTE에는 앞서 2017년 대북, 대이란 제재위반으로 11억 9000만 달러의 벌금을 부과하기도 했다.
  조선무역은행이 위장 업체를 통해 미국의 기업과도 최근까지 거래한 내용도 혐의에 있었다.
  공소장에 구체적 거래 내용을 공개하지 않았지만 2018년 6월 12일 조선무역은행 평양 본점은 북한 정부를 대신해 위장업체를 통해 미국의 한 기업에 9만 달러를 결제했고, 이듬해 3월엔 19만 5000달러를 보낸 것으로 나타났다.
 