자금세탁행위를 처벌하는 규정으로 범죄수익등은닉죄는 중대범죄로부터 취득한 범죄수익을 가장, 은닉하는 행위를 금지하며 범죄수익은닉죄의 행동을 하고 있다는 의심이 들 때 금융기관의 보고를 의무화하고 있다.
“조직적범죄처벌법”은 자금세탁행위를 처벌하는 규정으로 범죄수익등은닉죄(제10조)를 규정하고 있다. 이는 ‘마약특례법’이 전제범죄를 약물범죄에 한정하고 있음에 대하여, 전제범죄를 ‘일정한 중대범죄’로 확대하여 중대범죄로부터 취득한 범죄수익 등을 가장, 은닉하는 행위를 처벌하는 것이다. 또한 동법은 범죄수익 등을 수수하는 행위도 처벌하고 있다(제11조). 나아가 자금세탁행위가 금융기관 등을 이용하여 이루어지는 점이 많다는 사실에 입각하여 동법은 ‘혐의거래’에 대한 금융기관 등의 보고제도를 의무화하고 있다. 즉 금융기관 등은 일정한 업무로 인하여 수수한 재산이 범죄수익 등일 것이라는 의심이 있거나 당해업무와 관련된 거래의 상대방이 범죄수익등은닉죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 의심이 들 때에는 主務大臣 등에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다(제54조 제1항).