울산지방경찰청 광역수사대는 대포통장 매집총책 정 씨를 구속하고 범죄조직들은 불특정 다수인에게 전화하여 거짓말로 속여 예금을 인출하는 방법으로 편취했다.
울산지방경찰청 광역수사대는 금융감독원·경찰·검찰수사관을 사칭하는 보이스피싱 또는 전화대출사기 범죄조직단에 대포통장을 매집하여 제공하고, 신용정보 등 금융거래 정보가 유출되었다고 현혹하여 10억 2,000만 원 상당을 가로챈 혐의로 대포통장 매집총책 정모 씨를 구속하고, 중간 관리책 김모 씨 등 5명과 통장을 판매한 박모 씨 등 11명을 불구속 입건하였으며, 나머지 105명에 대해서는 수사 중에 있습니다. 이들은 2013년 5월경부터 2014년 2월경까지 서울 광진구 구의동 ‘대포통장 매집콜센터’를 설치하고, 총책·관리책·운반책 등의 역할을 분담하여 ‘(주)NC소프트, ㈜아이템베이’ 회사를 사칭하여 세금을 적게 내려면 대포통장이 필요한데, 1개월간 빌려주면 200만 원을 주겠다고 제의, 이에 현혹된 대포통장 명의자의 자택에 ‘오토바이 퀵배달원’을 보내어 통장을 수령하여 전북 전주시 소재에 있는 ‘○○○퀵서비스’ 택배 업체로 보내 전국 각지에 분포된 보이스피싱 또는 전화대출사기 범죄조직단에 살포하였고, 통장 1개당 30만 원~50만 원 상당을 송금시켜 주거나 그 대금을 지급하지 않고 통장만 가로챈 경우도 있었습니다. 이들로부터 대포통장을 넘겨받은 보이스피싱 범죄조직들은 금융감독원·경찰·검찰수사관 등을 사칭하면서 불특정 다수인을 상대로 전화하여 신용정보 등 금융거래 정보가 유출 되었다고 거짓말로 속여 대포통장으로 예금 잔액을 이체시키도록 유도하여 인출하는 방법으로 편취한 것으로 밝혀졌습니다.