서울지방경찰청 광역수사대에서는 중국에 총책을 두고 10억 원을 편취한 금융사기 조직 58명 중 53명을 검거하였고 나머지 5명에 대해서는 계속 수사 중이다.
서울지방경찰청 광역수사대에서는 중국에 총책을 두고 10억 원을 편취한 금융사기 조직 58명 중 53명을 검거하여 이 중 한국총책 등 8명을 구속하고, 45명을 불구속 입건하였습니다. 검거하지 못한 5명에 대해서는 계속 수사를 진행하고 있습니다. 이들이 편취한 금액 중 중국으로 송치하지 못한 현금 2,000만 원과 범행에 사용된 통장 49개, 현금카드 52개, 대포폰 20대 등을 압수하였습니다. 다음은 체계도를 보면서 설명을 드리겠습니다. 지금 보시게 되면 여기 중국총책이 있습니다. 현재 미검입니다. 중국총책이 중국에 길림성·운남성·산시성 등지에 콜센터를 설치해 놓고 불법으로 취득한 개인정보를 이용해서 한국에 있는 불특정 다수의 통장을 모집을 합니다. 통장을 구입하는 것도 있고, 또 대출을 빙자해서 통장을 편취하는 이런 경우도 있습니다. 보면 대충 한 20만 원에서 많게는 200만 원을 주고 통장을 산 것으로 그렇게 파악이 되고 있습니다. 그래서 중국총책이 이렇게 한국 불특정 다수들에게 통장을 구입한 것을 이용해서 한국총책, 한국총책에게 전화를 해서, 택배를 이용해서 이 통장 모집한 것을 현금 인출책한테 찾아오도록, 피해서 신고를 하지 못하도록 이러한 수법으로 계속 변모하고 있습니다. 지금 여기에 보면 수법이, 수법 몇 가지를 제가 사례 설명을 드리겠습니다. 예전과 마찬가지로, 그런데 지금 특이한 것은 처음 수법을 그 전에 구형으로 사용했던 그 수법과 새로운 수법과 총망라해서 사용했습니다. 즉 납치, 또는 금융감독원 이용, 조건만남, 또는 화상채팅 이러한 모든 수법을 다 활용했다고 보시면 될 것입니다.