아시아나개발과 금호티앤아이는 100억 원을 6회에 걸쳐 쪼개서 거래를 하고 대규모 내부거래 공시를 하지 않았다.
상세한 내용을 보시면, 아시아나개발과 금호티앤아이의 경우에는 2017년 6월 기간 동안 총 100억 원을 대여 및 차입 거래를 하면서 한꺼번에 100억 원을 빌려주고 빌려 받은 게 아니라, 공시 기준금액인 18억 2,200만 원 미만으로 17억, 16억 이런 식으로 6회에 걸쳐서 쪼개서 거래를 하고 대규모 내부거래 공시를 하지 않은 사실이 있습니다. 실제 저희가 조사한 결과로는 이 당시에 이미 충분히 100억 원에 상당한 현금을 보유하고 있었고, 그룹 전략실에서 이미 현금의 시재를 계속적으로 파악하고 있어서 충분히 한꺼번에 대여가 가능했음에도 불구하고, 이런 식으로 쪼개서 공시한 것은 저희가 공시의무를 회피하기 위한 목적이다, 라고 판단하고 있습니다. 유사한 사례로 금호산업과 금호고속 간의 자금대차 거래에서도 2016년 12월에 총 92억 원을 거래하면서 이를 또 두 차례에 걸쳐서 50억 미만, 공시 기준금액인 50억 미만으로 분할해서 거래한 사실이 있습니다. 이 또한 마찬가지로 그 당시에 충분한 400억에 달하는 여유자금을 보유하고 있었기 때문에 1회에 92억 원의 자금 대차가 가능했음에도 불구하고, 공시를 하지 않기 위해서 저희는 의도적으로 쪼갠 것으로 판단하고 있습니다. 다음 페이지입니다. 다음으로 기업집단 현황 공시의 경우에는 전체 97건의 위반행위 중 이사회 및 주주총회 운영 현황 등 지배구조 관련 위반사항이 83건으로 85.5%를 차지했습니다.