네 번째 사례는 전문 텔레마케터를 고용한 미등록 대부업자로 다수의 영세 사업자를 상대로 무차별적인 대출 권유를 통해 고리로 자금을 대여하고, 직원명의 차명계좌를 통해 이자소득을 전액 무신고 하였습니다. 조사결과, 소득세 등을 추징하고, 조세범처벌법에 따라 고발조치 하였습니다.
조사결과, 소득세 등을 추징하고, 조세범처벌법에 따라 고발조치 하였습니다. 네 번째 사례는 전문 텔레마케터를 고용한 미등록 대부업자로 다수의 영세 사업자를 상대로 무차별적인 대출 권유를 통해 고리로 자금을 대여하고, 직원명의 차명계좌를 통해 이자소득을 전액 무신고 하였습니다. 조사결과, 소득세 등을 추징하고, 조세범처벌법에 따라 고발조치 하였습니다. 다섯 번째 사례는 중산층이 밀집한 지역에 위치한 유명 영어학원으로 고액의 학원비를 미성년자 명의 차명계좌로 받아 현금영수증을 미발급하는 방법으로 수입금액을 신고·누락하고, 강사료를 지급하면서 사업소득 원천징수를 누락하였습니다. 조사결과, 소득세 등을 추징하고, 현금영수증 미발급 과태료를 부과하였습니다. 여섯 번째 사례는 장의용품 판매업자로 노인 등을 홍보관에 초청하여 저가 장의용품을 고가에 판매한 후 비밀사무실에 매출장부를 은닉하고, 수입금액을 누락하였습니다. 조사결과, 소득세 등을 추징하고, 조세범처벌법에 따라 고발조치 하였습니다. 마지막 사례는 리모델링 공사와 건축자재 도매업을 겸업하는 인테리어 업체로 리모델링 용역을 제공하면서 세금계산서 등을 미발행하고, 공사비는 직원 명의 차명계좌로 수취하여 수입금액을 신고누락 하였습니다. 조사결과, 법인세 등을 추징하고, 조세범처벌법에 따라 고발조치 하였습니다. 다음으로 조사현장 사진입니다. 15페이지 상단 사진은 유흥업소 실사주 자택에 대한 압수수색영장을 집행하여 비밀금고에서 확인한 5만 원권과 달러 다발입니다.