실제 운영자가 전혀 노출되지 않는 치밀한 수법을 사용하여 약 352명에게 1억 9600만 원 정도의 피해를 입힌 것이 확인되었다.
만약, 이베이몰을 통해서 물건을 주문을 해서 입금하면 입금통장은 다 K 모 씨 것으로 들어옵니다. 현찰이 다 들어옵니다. 들어오면 돈을 K 모 씨가 한 2,000만 원 정도 현찰을 찾아서 특이하게 택배로 보냅니다. 대전에서. 택배로 보내면 강남 쪽에 고속버스터미널에서 택배 사무실에서 오토바이 퀵서비스가 와서 돈을 찾아갑니다. 그러면 퀵서비스는 특정 장소에 가서 그냥 물건만 넘겨주는 방법입니다. 그러다보니까 다른 방법하고 특이하게 실제 운영자가 전혀 노출되지 않는 아주 치밀한 수법을 썼습니다. 그래서 지금까지 확인된 것이 이러한 수법으로 해서 확인된 것이 12월 초부터 12월 중순까지 약 352명에는 대해서 1억 9,600만 원 정도의 피해액이 확인되었습니다. 주로 날짜를 보면 미국 그 시즌에 맞춰서 11월 말부터 이렇게 피해자가 나타납니다. 하루에 수십 명씩 해서 12월 초까지 쭉 이어져서 한 12월 10일 전후까지 피해자가 하루에 수십 명씩 나타나고, 12월 12일 정도 되니까 이제 피해자들이 의심하기 시작한 것입니다. 홈페이지에 들어오고, 그래서 그런 부분들까지도 있었는데 마침 또 이 사람들이 콜센터를 운영했습니다. 콜센터는 재택근무자를 채용해서 전주에 있는 분하고 서울에 있는 분 재택근무자를 채용해서 계속 상담하도록 했기 때문에 중간 중간에 ‘며칠 배송이 늦었다’라고 하는 이런 부분들에 대해서 의심이 가지 않도록 한 달 정도의 시간을 확보하는데 **했습니다.