네 번째, 역외탈세 사례입니다. 조사대상자는 실제 자신이 직접 중개무역을 수행했으면서도 해외 페이퍼컴퍼니가 중개무역을 한 것으로 위장하여 페이퍼컴퍼니 명의로 해외에 소득을 은닉하였습니다. 향후 사주 일가의 해외소득 탈루, 외환거래 내역에 대해 정밀 검증할 계획입니다.
향후 내국법인과 해외 관계사 간 국제거래 및 해외계좌의 자금 흐름 등에 대해 정밀 검증할 계획입니다. 네 번째, 역외탈세 사례입니다. 조사대상자는 실제 자신이 직접 중개무역을 수행했으면서도 해외 페이퍼컴퍼니가 중개무역을 한 것으로 위장하여 페이퍼컴퍼니 명의로 해외에 소득을 은닉하였습니다. 이후 일가친척 10여 명의 계좌를 빌려 해외에 은닉한 소득을 국내로 반입하여 최고급 아파트에 거주하고 슈퍼카 여러 대를 보유하는 등 호화생활을 영위한 혐의가 있습니다. 향후 사주 일가의 해외소득 탈루, 외환거래 내역에 대해 정밀 검증할 계획입니다. 다섯 번째, 우편함 회사를 이용한 역외탈세 사례입니다. 내국법인의 사주는 법인자금을 국외로 유출할 목적으로 차명으로 우편함 회사를 설립하였습니다. 이후 가짜 무역서류를 만들어 내국법인의 우편함 회사를 통해 고가의 제품을 수입한 것으로 위장하여 법인자금을 유출하고 유출한 자금을 해외에 은닉하였습니다. 조사 결과 법인세 및 소득세 수백억 원을 추징하고 조세포탈 혐의로 고발 조치하였습니다. 여섯 번째, 해외자산 은닉 사례입니다. 조사대상자는 내국법인을 외국법인에 매각하면서 1차로 수취한 금액만 주식 양도소득으로 신고하였습니다. 사주는 외국법인과 비밀리에 수십억 원의 추가 금액을 받아 홍콩에 개설한 비밀계좌에 은닉한 혐의가 있습니다. 향후 내국법인의 매각과정 및 해외자산 은닉 여부 등에 대해 정밀 검증할 계획입니다.