마지막 사례는, 상속인 홍모씨는 피상속인인 아버지가 타인 명의를 빌려 보유 중이던 주식을 국내에서 상속세 신고 누락한 뒤에 수탁자에게 주식을 매각하게 하고, 매각대금 수백억 원을 타인 명의로 해외에서 설립한 10여개의 페이퍼컴퍼니에 투자로 위장하여 분산 송금하였습니다.
이후 홍콩 페이퍼컴퍼니를 본인의 자금으로 설립한 해외 생산 공장의 주주로 만듦으로써 사실상 증여세 한 푼 없이 자녀에게 부를 대이전하였습니다. D사와 사주 이모씨가 국내에서 해외공장의 생산이나 영업을 실질적으로 총괄하고 있음에도 불구하고 홍콩의 페이퍼컴퍼니가 생산이나 영업을 총괄한 것으로 위장하여 소득을 홍콩으로 은닉하고, 국내에서는 소득세 등을 탈루하고, 홍콩에 은닉된 자금은 자녀가 유용하거나 또 다른 해외 공장 인수에 사용되었음을 확인하였으며, 조사사례3과 같이 조세범처벌법 위반혐의로 신중하게 검토 중입니다. 마지막 사례는, 상속인 홍모씨는 피상속인인 아버지가 타인 명의를 빌려 보유 중이던 주식을 국내에서 상속세 신고 누락한 뒤에 수탁자에게 주식을 매각하게 하고, 매각대금 수백억 원을 타인 명의로 해외에서 설립한 10여개의 페이퍼컴퍼니에 투자로 위장하여 분산 송금하였습니다. 이후 해외에서 페이퍼컴퍼니 주주를 상속인 홍모씨의 명의로 바꾸는 등 여러 단계의 자금세탁 과정을 거쳐 홍모씨에게 실질적으로 매각대금이 귀속되도록 하여 상속세를 탈루한 혐의가 확인되어 조사 진행 중에 있습니다. 이상으로 오늘 보도자료 설명을 마치겠습니다. 오늘 버진아일랜드 얘기가 많이 나와서 참고자료로 버진아일랜드의 위치와 그 나라에 대해서 배포했으니 참고해 주시고, 버진아일랜드는 콜럼버스가 미주대륙을 발견할 때 두 번째로 귀착한 조그만 한 섬나라입니다. 2. 질문 답변