2017년 FBI가 발표한 바에 따르면 약 33억 달러어치의 비트코인이 사이버·일반 범죄에 이용되었다고 한다. 가장 대표적 사례로 미국의 실크로드를 들 수 있다.
가장 대표적인 사례는 미국의 실크로드(Silkroad.com) 사건을 들 수 있다. 실크로드는 암시장 웹사이트로, 2011년부터 2013년까지 약 120만 건의 마약 거래 중개가 발생하였다고 한다. 마리화나, 헤로인, 코카인 등 금지 약물뿐만 아니라 악성 코드, 불법 콘텐츠, 도난 계정, 신용카드 정보, 해킹 기술도 판매하였다. 2013년 미국 연방수사국(FBI)이 수사하기 전까지 이용자가 95만 명이 넘었으며 오직 비트코인만으로 거래가 가능하였다. 불법성을 인지한 FBI는 서버를 수사하여 14만여 개의 비트코인을 압수하였으며 소유자인 로스 윌리엄 울브릭트를 체포하였다. 미국 금융당국은 적발 이후 실크로드의 사업허가를 취소하고 즉각 폐쇄하였지만, 이후에도 유사한 불법거래 사이트가 나타나 영업하고 있는 것으로 알려졌다. 2017년 FBI가 발표한 바에 따르면 약 33억 달러어치의 비트코인이 사이버·일반 범죄에 이용되었다고 한다.