法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
二十七
法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十八
法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。
二十九
法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
第三十八条
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合
事項
一　財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたとき。
一　当該財産凍結等対象者の変更前及び変更後の氏名又は名称並びに名簿記載者公告番号又は指定番号若しくは仮指定番号（以下この表において「指定番号等」という。）
二　変更があった時期
三　変更があったと認めた理由
二　財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたとき。
一　当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等
二　変更前及び変更後の住所又は所在地
三　変更があった時期
四　変更があったと認めた理由
三　財産凍結等対象者の居所地が判明したとき。
一　当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等
二　判明した居所地
三　判明した経緯
四　財産凍結等対象者が規制対象財産を取得したと認めたとき。
一　当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等
二　規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地
三　当該財産凍結等対象者が規制対象財産を取得した年月日
四　当該財産凍結等対象者が規制対象財産を取得したと認めた理由
五　特定債権が発生したと認めたとき。
一　特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二　特定債権の債務者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　特定債権の内容
四　特定債権が発生した年月日
五　特定債権が発生したと認めた理由
六　法第九条の規定により許可をしたとき。
一　許可を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可をした年月日
三　許可に係る番号（以下この表において「許可番号」という。）
四　許可に係る行為の内容
五　許可をした理由
七　法第九条の規定に違反する行為があったと認めたとき。
一　違反行為をした者の氏名及び指定番号等（法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日）
二　違反行為の概要
八　法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたとき。
一　偽りその他不正の手段により許可を受けた者の氏名及び指定番号等（法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該許可を受けた者の氏名、住所及び生年月日）
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　偽りその他不正の手段の内容
九　許可申請を受けたとき。
一　許可申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可申請を受けた年月日
三　法第十条第一項各号に掲げる事項
十　法第十二条第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき。
一　許可に条件を付され、又はこれを変更された者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可の条件（これを変更した場合にあっては、変更前及び変更後の当該条件）
五　許可に条件を付し、又はこれを変更した年月日
六　許可に条件を付し、又はこれを変更した理由
十一　法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたとき。
一　違反行為をした者の氏名及び指定番号等（法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日）
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可の条件
五　違反行為の概要
十二　法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたとき。
一　許可証の再交付の申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可証の再交付の申請を受けた年月日
五　許可証を亡失し、又は許可証が滅失した時期、場所及び経緯
十三　法第十三条第二項の規定により許可証を再交付したとき。
一　許可証の再交付を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可証を再交付した年月日
五　許可証を再交付した理由
十四　法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたとき。
一　当該者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　亡失した許可証の交付年月日
五　再交付した許可証の交付年月日
六　亡失した許可証を発見し、又は回復した時期及び場所
七　亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めた理由
十五　法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたとき。
一　許可証を返納した者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可証が返納された年月日
五　許可証が返納された理由
十六　法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたとき。
一　違反行為をした者の氏名及び指定番号等（法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日）
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　違反行為の概要
十七　法第十四条の規定により許可を取り消したとき。
一　許可を取り消された者の氏名又は名称及び指定番号等
二　許可番号
三　許可に係る行為の内容
四　許可を取り消した年月日
五　許可を取り消した理由
十八　法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたとき。
一　違反行為をした者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日）
二　違反行為の相手方の氏名又は名称及び指定番号等
三　違反行為の概要
十九　特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたとき。
一　特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二　特定債権の債務者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　差押債権者（法第十六条第一項に規定する差押債権者をいう。以下この表において同じ。）の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
四　特定債権の内容
五　差押命令又は差押処分が発せられた年月日
六　差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地
七　差押命令又は差押処分が発せられた理由
二十　特定債権に対する差押えが法第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたとき。
一　特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
二　特定債権の債務者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　差押債権者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
四　特定債権の内容
五　差押えがされた年月日
六　差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地
七　差押えが法第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めた理由
二十一　法第十六条第一項の規定により命令をしたとき。
一　命令を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
二　命令に係る差押債権者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
四　命令に係る特定債権の内容
五　命令をした年月日
六　命令の有効期間
七　命令をした理由
二十二　債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたとき。
一　違反行為をした者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日）
二　命令に係る差押債権者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等
四　命令に係る特定債権の内容
五　命令をした年月日
六　命令の有効期間
七　違反行為の概要
二十三　法第十六条第三項の規定により命令を取り消したとき。
一　命令を取り消された者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
二　命令に係る差押債権者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
三　命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等（法第十六条第三項第一号に掲げる場合にあっては、直近に財産凍結等対象者であったときの指定番号等）
四　命令に係る特定債権の内容
五　命令をした年月日
六　命令の有効期間
七　命令を取り消した年月日
八　命令を取り消した理由
