La UE crea una llista de 23 països amb risc de blanqueig i finançament del terrorisme i inclou Aràbia Saudita i Panamà
La Comissió Europea (CE) ha creat una llista de 23 països d'alt risc per les 'deficiències' en el control del blanqueig de capitals i finançament de grups terroristes que inclou Aràbia Saudita, Líbia i Panamà. D'aquesta manera, l'executiu comunitari aplica criteris més estrictes i amplia el llistat elaborat el juliol de 2018, amb només dotze territoris identificats. Els bancs de la UE hauran de supervisar les operacions financeres procedents d'aquests països. 'El diner brut és l'ànima de la delinqüència organitzada i el terrorisme', ha assegurat la comissaria de Justícia, Věra Jourová en un comunicat. El parlament i el Consell Europeu hauran de confirmar l'aprovació del reglament emès aquest dimecres en un mes. Un cop aprovat, entrarà en vigor vint dies després.
Què és l'anima de la delinqüència organitzada i el terrorisme?
El diner brut