La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.
“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la UIF.
Sobre el monto de los recursos congelados tanto a Lozoya como a AHMSA, Nieto dijo que "no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo".
En el listado, en poder de El Financiero, aparece la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas.
En esa misma lista de cuentas 'congeladas' también están las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.
En los siguientes días se procedería a congelar las cuentas de su esposa María Helene Ecke, de acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero.
Emilio Lozoya fue inhabilitado como servidor público el pasado miércoles por un periodo de 10 años. Lozoya fue acusado de hacer mal uso de recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal.
El bloqueo de las cuentas de AHMSA se derivó de la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible (que estaba en poder de AHMSA), confirmaron fuentes a El Financiero. Esta recompra se llevó a cabo en 2014 en la Administración de Lozoya.
Una vez bloqueadas las cuentas, tienen un periodo de 30 días para explicar ante la UIF el motivo y origen de sus operaciones, que estén siendo investigadas.
Fuentes consultadas por El Financiero confirmaron que entre las cuentas bloqueadas se encuentra en la que se dispersan los recursos de nómina, misma que mañana se desbloqueará para no afectar a trabajadores
Más temprano Altos Hornos de México había acusado que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le congelaron las cuentas bancarias con las que opera.
La  de la  de México informó este lunes sobre la congelación de las cuentas de , exdirector de  (Pemex) entre 2012 y 2016, su hermana Susana Gilda y Alonso Ancira Elizondo, dueño de .

En un comunicado, la Unidad señaló que esa congelación de cuentas ocurrió «toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción». , titular de la Unidad, indicó a '''' que no tienen el dato de los recursos congelado «porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo».

«En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa», añadió el comunicado y aclaró que «actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia».

El 22 de mayo pasado, la  inhabilitó por diez años a Lozoya, dado que en un procedimiento de responsabilidades administrativas detectó la proporción de información falsa en torno a la declaración de situación patrimonial, entre otros casos, según informó ''''. Lozoya también fue señalado dentro de las investigaciones del  en México.