Vyšetřovací pravomoc mají donucovací orgány. Zřízení finanční zpravodajské jednotky je v boji s praním špinavých peněz jen prvním důležitým předpokladem.Kromětohoje potřeba mítúčelně fungujícídonucovacíorgányaškolenésoudce.Významnýmproblémem je máloúspěšnýchtrestníchstíhání. Dokonceroku2006soudyvynesly pouzetřirozsudkyzatutotrestnoučinnost.
Die Ermittlungsbefugnisse liegen bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Errichtung einer FIU ist lediglich eine erste wichtige Voraussetzung für die Bekämpfung der Geldwäsche. Es werden auch wirksam funktionierende Strafverfolgungsbehörden und geschulte Richter benötigt. Ein großes Problem stellt das Fehlen einer erfolgreichen Strafverfolgung dar.